Arquivo de Receita Federal - Cotidiano Manauara

Ação da Polícia Federal e da Receita Federal apura esquema envolvendo mineração ilegal, lavagem de dinheiro e envio de ouro para a Europa; Justiça determinou sequestro de mais de R$ 5,7 bilhões em bensO Supermercado Nova Era, em Manaus (AM), foi alvo nesta quarta-feira (20) da Operação Emboabas, realizada pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal. A ação investiga um suposto esquema criminoso envolvendo mineração ilegal, lavagem de dinheiro e contrabando de ouro para a Europa.Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início após a prisão em flagrante de uma pessoa que transportava 35 quilos de ouro e que, conforme as apurações, pretendia entregar o material a dois norte-americanos, sócios de uma empresa sediada em Nova York.A operação tem como objetivo desarticular uma or...

Ações Carbono Oculto, Quasar e Tank cumpriram mais de 400 mandados em pelo menos oito estados e têm mais de 350 alvos entre pessoas físicas e jurídicasA investigação sobre um esquema que teria movimentado bilhões de reais para o Primeiro Comando da Capital (PCC) alcançou 268 empresas ligadas à chamada Faria Lima, principal centro financeiro do Estado de São Paulo. As companhias passaram a ser alvo da Receita Federal e das polícias durante as operações Carbono Oculto, Quasar e Tank, deflagradas nesta quinta-feira (28).Ao todo, as operações cumpriram mais de 400 mandados judiciais e realizaram buscas por provas em ao menos oito estados. Apesar da quantidade de ordens judiciais, foram efetuadas seis prisões das 14 determinadas.A relação das empresas investigadas inclui diferentes setores da e...

Tag: Receita Federal

Operação Emboabas mira supermercado em Manaus em investigação sobre contrabando de ouro

268 empresas entram na mira de operação que investiga esquema bilionário ligado ao PCC